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中國(guó)進(jìn)出口銀行河北省分行:扎實(shí)推進(jìn)賬戶年檢,筑牢運(yùn)營(yíng)安全底線

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2024-12-18 13:06
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為進(jìn)一步強(qiáng)化賬戶監(jiān)管,切實(shí)防范資金風(fēng)險(xiǎn),貫徹落實(shí)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》,口行河北省分行多措并舉,積極開(kāi)展賬戶年檢工作,確保賬戶信息的真實(shí)性、有效性和完整性,為資金收付提供堅(jiān)實(shí)的安全保障。

分類年檢,體現(xiàn)專業(yè)精神。全面梳理了賬戶清單,建立了年檢臺(tái)賬,并制定了詳細(xì)的年檢工作方案。對(duì)于當(dāng)年新開(kāi)立和已辦理信息變更的賬戶免年檢。同時(shí),根據(jù)賬戶類型和賬戶性質(zhì)的不同,有針對(duì)性地分類年檢。該行通過(guò)比對(duì)存量賬戶資料、人民銀行賬戶管理系統(tǒng)和國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)信息,對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和證件公示信息進(jìn)行了仔細(xì)核查,對(duì)企業(yè)賬戶的合規(guī)性和賬戶資料的真實(shí)性、有效性、完整性進(jìn)行審核確認(rèn)。對(duì)于無(wú)法查詢獲取年檢信息或查詢信息與留存信息不一致的賬戶,及時(shí)告知客戶并引導(dǎo)其配合辦理年檢、信息變更或銷戶手續(xù)。

跟蹤落實(shí),年檢落實(shí)到位。在年檢過(guò)程中,該行高效有序推進(jìn)工作流程。提前告知年檢要求和時(shí)間安排,讓客戶做好準(zhǔn)備,減少不必要的等待和麻煩。對(duì)于特殊情況和緊急需求,開(kāi)辟綠色通道,提供快速便捷的服務(wù)。定期通報(bào)賬戶年檢工作進(jìn)度,與年檢進(jìn)度滯后的業(yè)務(wù)處室及時(shí)溝通、進(jìn)行指導(dǎo),安排專人協(xié)助賬戶年檢資料收集與賬戶信息比對(duì)工作,確保年檢工作按進(jìn)度落實(shí)到位。截至10月底完成275戶賬戶年檢,完成率達(dá)100%。

完成登記,賬戶資料入庫(kù)。在年檢的同時(shí),該行有序進(jìn)行著賬戶資料整理。區(qū)分賬戶類型和賬戶性質(zhì)分類管理,在登記前進(jìn)行復(fù)檢。詳細(xì)記錄變更及銷戶等事項(xiàng),更新賬戶管理登記簿,將核對(duì)無(wú)誤的賬戶年檢資料按規(guī)定歸檔保管,完成全流程交接登記。確保做到全面準(zhǔn)確、無(wú)遺漏。

賬戶年檢工作意義重大,它不僅是銀行對(duì)客戶負(fù)責(zé)的重要體現(xiàn),更是維護(hù)金融體系穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)扎實(shí)做好賬戶年檢工作,口行河北省分行有效防范了金融風(fēng)險(xiǎn),保障了客戶資金的安全,也提升了自身的服務(wù)水平和管理能力。下一步,該行將持續(xù)加強(qiáng)賬戶管理工作,筑牢運(yùn)營(yíng)安全防控底線,充分發(fā)揮銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任,助力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定。

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