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“提升履職能力 防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”中國(guó)進(jìn)出口銀行河北省分行開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)題培訓(xùn)

“提升履職能力 防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”中國(guó)進(jìn)出口銀行河北省分行開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)題培訓(xùn)

2024-12-19 10:33
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在《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》修訂完成、FATF 反洗錢(qián)第五輪國(guó)際互評(píng)估即將到來(lái)之際,為有效提升分行反洗錢(qián)工作質(zhì)效,不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢(qián)意識(shí),切實(shí)增強(qiáng)分行反洗錢(qián)崗位人員履職能力。11月28日,中國(guó)進(jìn)出口銀行河北省分行特邀中國(guó)人民銀行河北省分行反洗錢(qián)領(lǐng)域?qū)<议_(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)重點(diǎn)回顧我國(guó)第三、四輪 FATF 反洗錢(qián)國(guó)際互評(píng)估的歷程,分析指出第五輪互評(píng)估面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)和加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的重要意義,強(qiáng)調(diào)當(dāng)前背景下頒布的《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》將我國(guó)反洗錢(qián)工作提升到維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定的政治高度,對(duì)比新舊兩版法律規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)解讀,并結(jié)合河北省分行反洗錢(qián)情況提出了具體建議和工作要求。

通過(guò)此次培訓(xùn),分行員工對(duì)當(dāng)前反洗錢(qián)工作形勢(shì)有了更深刻的認(rèn)識(shí),對(duì)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、人民銀行最新政策要求有了更充分的了解,進(jìn)一步提升了政治站位和反洗錢(qián)合規(guī)意識(shí),增強(qiáng)崗位人員履職能力。后續(xù),中國(guó)進(jìn)出口銀行河北省分行將繼續(xù)夯實(shí)反洗錢(qián)基礎(chǔ)管理工作,強(qiáng)化數(shù)據(jù)治理和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,加大培訓(xùn)和宣傳力度,持續(xù)提升反洗錢(qián)管理質(zhì)效,為更好的履行反洗錢(qián)義務(wù),維護(hù)社會(huì)金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)政策性金融力量!

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